督办跨国网络案:涉百亿赌资吸引36万注册会员 文章来源:正规博彩大全   2018-07-14 15:26

  4月25日22时许,一架从菲律宾首都马尼拉起飞的大型客机平稳地降落在广州白云国际机场,55名在菲律宾从事网站远程客服、技术维护、宣传营销等活动的涉案人员被中国警方成功押解回国。这批涉案人员是专门派出赴菲工作组,在我驻菲使馆和警务联络官大力协助下,协助菲方相关执法部门于4月18日在菲律宾巴丹省抓获的。同日,境内战场同步收网,警方在广东、福建、云南等地共抓获涉案人员44名。至此,这起特大跨国网络案成功告破。

  据了解,此案也是国家防控治理跨境网络活动协调机制启动后,首起境内外同步收网、督办的跨国网络案件。4月27日,专案组民警接受了人民公安报记者采访,首度披露此案侦破细节。

  4月25日,民警在广州白云国际机场押解涉案人员下飞机。 本文图片均来自中国网

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  部署开展打击整治跨境网络犯罪“断链”行动后,广东公安机关根据某第三方支付平台提供的线索,梳理研判出一个特大跨国网络犯罪团伙。接报后,部署广东成立专案组,并交由珠海市公安局侦办。

  “在相关银行和第三方支付平台的积极主动配合下,专案组发现了6个涉嫌的银行账号。”珠海市公安局治安支队副支队长陈彬告诉记者,“这些账号存在资金异常现象,符合网络的犯罪特点。”

  专案组根据这6个银行账号,顺藤摸瓜,“KONE娱乐”等4个网络平台最终浮出水面。“这几个平台在网站制作上 十分用心 ,网页做得相当吸引人,而且看着也非常正规。”珠海市公安局治安支队二大队副大队长韩磊告诉记者,该平台甚至还推出了手机版应用,方便赌客参赌。“打开APP登录,可以24小时随时下注。”

  据专案组民警介绍,4个网络平台看着各有不同,但实际上却是“同根同源”。“犯罪嫌疑人通过在菲律宾架设网站平台,利用互联网,向国内网民推广网站。”韩磊表示,“网站 换汤不换药 ,背后操控的其实是同一伙人。”

  通过一系列深入侦查,专案组逐步掌握了一个利用互联网,在菲律宾搭建网络平台开设赌场的犯罪团伙,以及该团伙利用网络支付平台进行赌资交易的犯罪事实和证据,一张大网已悄然布下。

  4月18日上午,主要犯罪嫌疑人黄某在广东省深圳市某出租屋内被警方拿下。他没想到,前一天刚搬到新租的房子,还是被专案组民警发现并抓获。当日,专案总指挥部一声令下,国内外多地同时行动,一举抓获该犯罪团伙成员99人。

  “抓捕必须一气呵成。”陈彬表示,“收网前夕,派往菲律宾的前方工作组第一时间与菲相关部门取得联系,做好工作部署。国内涉及的省区市,我们安排警力提前到达,与当地公安机关取得联系得到支持,最终准确掌握涉案人员的活动轨迹和落脚点。”

  黄某平日经营着一家位于深圳市南山区的科技公司。表面上,该公司做的是正规软件服务生意,但实际上却是“挂羊头卖狗肉”。“这些网络平台的开发以及核心维护就是出自这家公司之手。”专案组成员、珠海市公安局香洲分局副局长李健告诉记者。

  据李健介绍,平台搭建好之后,该犯罪团伙便开设若干个第三方支付账号,并将这些账号分成一级、二级、3个梯次。其中,一级账号外挂在网站平台上,参赌人员的赌资都汇入该账号。二级、账号主要用于将钱“洗白”。“位于菲律宾的犯罪嫌疑人会将一级账户的赃款汇入二级账户,然后这些钱会再以相对固定的小数额马上下分到账户,便于犯罪嫌疑人取现。”

  据了解,该犯罪团伙是一个以省籍乡情为纽带,管理较为严密的违法犯罪组织。该团伙骨干成员之间,多为亲戚关系,团伙成员之间分工明确,有负责取现、转账的,有负责网站平台开发、维护的,也有负责赃款存放、保管、洗钱的。

  犯罪嫌疑人宋某2015年底经姑丈介绍,放弃了月薪5000元的工作,干起了“取款汇款”的“好差事”。“我每取2万元,就可以获得100元的 酬劳 。”宋某交代。据警方介绍,宋某在每次取款和汇款后,都会将金额、取款流向等信息详细记录在笔记本上,一年多来已写满4个笔记本,宋某也因此非法获利40余万元。

  此外,为了吸引更多人参赌,网站还通过“返利”的方式,吸引赌客积极发展“下线”。“和类似,参赌人员将注册链接发送给他人,如果对方也最终注册为会员,那么该人将被挂在其名下,而作为 推荐人 ,还可每个月根据 下线 投注的赌资总金额 抽水 。”专案组成员、珠海市公安局香洲分局治安大队副大队长卓永安说。

  “我当时就跟着了魔一样,后来明知道自己被骗了,还是希望 把本钱收回来 ,结果越输越多。”参赌人员张某在谈及自己的这段经历时懊悔不已。

  2015年,张某的妻子因病去世,心情低落的他还要担负独自照顾孩子的责任。“那时候压力很大,”张某说,“有一天,线上博彩大全我看到QQ群弹出一个链接,我闲来无事就点了进去,结果一发不可收拾。”

  张某对自己输了多少钱避而不谈,只是不断表达自己的悔恨之意。“起先我还赚了千余块钱,但到后来几个月就几乎没赢过。这期间,我的薪水也都用来赌了。”

  张某并非个例。据警方初步统计,目前已有超过36万人在平台注册为会员,涉及赌资逾百亿元,而该犯罪团伙非法获利近6亿元。“事实上,犯罪团伙可以通过平台后台来控制赌局结果。一般的套路是先让参赌人员赢钱,尝到甜头,在其加大投注后,将其赌资全部吃掉。”韩磊说,“表面上看有输有赢很公平,但 杀多赔少 ,只要加大投注,输钱是必然的。”

  公安机关表示,对活动将始终保持“零容忍”态度,始终保持高压打击态势。同时,将继续通过揭露网络存在后台控制赌局的黑幕,教育广大群众拒绝,有力压缩网络活动的生存空间。

  (原题为《六个银行账号牵出百亿元跨国网络大案警方披露案件侦破细节,揭露网络存在后台控制赌局黑幕》)


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